CSAK A KEZÉT FIGYELD!

Ponzi szelleme továbbra is kísért 2023. jún. 21.

Aki nem tudná, hogy ki is Charles Ponzi, az itt utánaolvashat.

A Ponzi-rendszer tehát nem más, mint a pénzügyi piramisjáték. Bizonyára emlékeznek még a legnagyobb ilyen jellegű átverésre, a BMG- és a Horizont-ügyre.

A kieszelői és haszonélvezői rács mögé is kerültek, köztük a 90-es évek egyik hírhedt oligarchája, Jozef Majský.

Itt az eset kronológiája.

Érdekes módon ez a legfrissebb, Axe-s árverés is keletről indult, mint az imént említettek. Hogy mi lehet ennek az oka, csak találgatni lehet.

A kassai Axe Capital Group és a Zizzy SE cégeknél történt csalások ügyében, ahol az átvert "befektetők" több tízmillió eurónak üthetik bottal a nyomát, a szlovák FBI, azaz a NAKA, a álkereskedők és (ez újdonság!) a pénzügyi közvetítők esetében is nyomozni fog.

A recept mindig ugyanaz. Olyan kamatot kell ígérni, ami miatt a kissé kapzsi embereknek elhomályosodik a látása, meg főleg elborul az agya, és a sokéves megtakarításaikat képesek a gyors pénzfialtatás reményében olyanokra is rábízni, akikre nem kellene.

A piramisos csalók pedig a befolyt betétekből egy darabig - egyfajta mézesmadzagként - ki is fizetik a piramis tetején lévőknek az ígért hozamot. Csakhogy, ahogy épül a piramis - ez esetben lefelé - úgy terebelyesedik az alapja. Azaz ahhoz, hogy az egyre több betétes megkapja a beígért hozamát, egyre több új betét kell.

Azaz egyre több bepalizott ügyfél.

Viszont minden piramis egyszer bedől, mert valami miatt elfogy a bizalom, meg az új ember.

Nyilván ezt tudják a "biznisz" beindítói is, ezért igyekeznek bőven lefölözni a hasznot, azaz kiszipkázni a cégből a lóvét a saját offshore szamlaikra, vagy ingatlanba, földbe stb. fektetni. A maguk hasznára.

A kápét pedig jó eséllyel valami exotikus országban elrejteni, ahol nincs kiadatási kötelezettség Szlovákiával szemben.

A NAKA szerint ez esetben a "befektetési mágus" Peter Béreš és mások mintegy 32 millió eurót sikkasztottak az Axe-tól.

Béreš már három hete előzetes letartóztatásban van, Ján Šofranko kassai ügyvéddel együtt, aki három évig az Axe Capital felügyelőbizottságának tagja volt.

A Denník E információi szerint a csalással vádolt másik személy szintén Béreš üzleti igazgatója és állítólagos jobbkeze, Juraj Piták. Elsősorban ő volt felelős az üzleti hálózat kiépítéséért. A ügynököket különböző közvetítő hálózatokból toborozta.

Állítólag az OVB Allfinanz, a Partners Group és a Fingo pénzügyi közvetítő cégek is érintettek az ügyben.

Ő maga korábban a Partners Group pénzügyi ügynöke volt, később pedig részt vett a Fingo-hálózat létrehozásában.

"Teljesen naiv és ostoba voltam, hogy képes voltam hinni Bérešnek, és nem vettem észre, hogy az egész egy zseniális csaló tökéletes átverése, vagy egy erre a célra létrehozott bűnözői csoport ténykedése" - mosdatta a szerecsent Piták, aki vezeklése jeléül együttműködik a rendőrséggel.

Állítólag csak 2022 végén "ébredt rá a dologra", amikor tavaly év végén leállították az ügyfelek kifizetéseit.

Akkoriban az Axe Capital igazgatótanácsának elnöke volt, ami azért árnyalja kissé a szerepét az ügyben.

Igaz viszont az is, hogy együttműködve a nyomozóhatósággal, ő tett az ügyben feljelentést, továbbá a "nakások" rendelkezése bocsátotta az általa összegyűjtött bizonyítékokat, valamint felfedte előttük az összes gyanúsított nevét.

Beleértve az ügynökökét is, akik az ügyletek után szintén busás jutalékban részesültek. Így jogosan merül fel a kérdés velük kapcsolatban is, hogy vajon sejtették-e a turpisságot, azaz szándékosan palizták-e be az ügyfeleket a provízió reményében, vagy csak túl naivak voltak ők is.

De azt tudnia kell minden pénzügyi tanácsadónak, hogy melyik terméknél milyen rizikóval kell számolnia az ügyfélnek.

Hogy a magas hozam magas kockázattal jár, a valószerűtlenül magas hozam pedig nagy eséllyel átverés.

Reméljük, kedves olvasóink, önök közül senki nem bízta a pénzét az AXE Capitalra...