CSAK A KEZÉT FIGYELD!

Szlovákia történelmének legnagyobb pénzügyi csalását buktatták le 2023. febr. 7.

 Illegális üzemanyag elosztó-hálózatot hoztak létre és kínai ruhák eladásával mosták tisztára a pénzt. A szálak érintik a ČSOB, a SIS valamint az OMV korábbi értékesítőjét is. Nem kevesebb mint 20 milliós adócsalásról beszélünk.

A látszólag egymástól független rendőrségi akciók a Jurgium és Voz nevet kapták,  nyolc hónap eltéréssel. Mindkettő olajipari munkásokat célzott meg, mindkettőt egyetlen név köti össze, Peter Straňák, az osztrák OMV finomító korábbi értékesítője, aki egyfajta árnyék üzemanyag-elosztó hálózatot hozott létre. A törvény emberei szerint Straňák megtalálta a módját annak, hogy az üzemanyag árát a hozzáadottérték-adóval (áfa) csökkentsék. A vádlott-társak és a tanúk vallomásai szerint több szlovákiai benzinkúthálózatnak is olcsóbb benzint ajánlottak, és a rendőrség szerint néhányan éltek is ezzel a törvénytelen ajánlattal.

Peter Straňáknak, még az OMV alkalmazottjaként, azt kellett volna tanácsolnia a kisebb üzemanyag-vásárlóknak, hogy ne vásároljanak üzemanyagot az osztrák finomítótól,

viszont pont ő ajánlotta őket kisebb cégeknek, amelyeknek kedvezőbb szerződést kötöttek az OMV-vel.

Az OMV alkalmazottjaként nem tudott olyan jelentős kedvezményeket adni a kis vásárlóknak, mint azoknak akik nagy tételben vásároltak. Az üzemanyagüzlet gyakran arról szól, hogy stabil, rendszeresen vásárló ügyfeleket találjunk. A finomítónak így nem kell feleslegesen tárolnia az eladatlan üzemanyagot, és esetleg felfüggeszteni a termelést, ami rendkívül költséges.

Az OMV vezetője megadta a potenciális ügyfeleknek a cég elérhetőségeit, amely mögött a rendőrség szerint ő maga állt, és amelyet barátnőjén, Alžbeta F-en keresztül irányított. A kisfogyasztók valóban kedvező ajánlatokat kaptak ettől a vállalattól, azaz alacsonyabb benzin- vagy gázolajárakat. A trükk azonban nem csak az OMV-kedvezmény volt hanem az áfa illegális csökkentése is.

Az osztrák finomító szlovákiai kirendeltsége mostanra elhatárolódott Straňáktól, akit a rendőrség az illegális üzlet kiagyalójának tart. "Az OMV Slovakia 2018-ban megszüntette Straňákkal fennálló munkaviszonyát. Azóta nem álltunk kapcsolatban az úriemberrel, és nem tudjuk kommentálni az állításokat. A bűnüldöző hatóságok bármilyen kérése esetén természetesen maximálisan együttműködünk" - mondta Ľubica Slabejová, az OMV marketingigazgatója.

Maga Peter Straňák nem kívánta kommentálni az ügyet. "Tekintettel arra, hogy panaszt tettem a személyem elleni vádak ellen, mert azt alaptalannak és törvénytelennek tartom, ezért az erről szóló döntésig nem nyilatkozom, hogy ne nehezítsem a nyomozást és a bizonyítékokat."

Straňákot mind a Voz razzia, mind a Jurgium-akció során őrizetbe vették - mindkét esetben a Speciális Ügyészség ügyészei akarták őt őrizetben látni. A Specializált Büntetőbíróság bírái azonban egyik esetben sem látták indokoltnak az őrizetbe vételt. A szóban forgó büntetőügyben a bűncselekmény a 2018-as évből származik, és az ügyiratban nincs bizonyíték arra, hogy a vádlott ezen időszakot követően bármilyen bűncselekményt követett volna el. Ezek a körülmények szinte lehetetlenné teszik az őrizetbe vételt.

Azok a benzinkutak, amelyek vásároltak tőle Szlovákiában tették ezt hivatalosan, de a dologban a csavar ott jön, hogy a tartálykocsik Ausztriába mentek - csak néhány kilométerre a határon túlra, egy nagy üzemanyagraktárba, Lobauba.

A kereskedelem fizikailag osztrák területen zajlott, de a papírok másról árulkodtak: a dokumentumok szerint az üzemanyaggal Szlovákiában kereskedtek. A cég, amely a rendőrség szerint Straňák irányítása alatt állt, Ausztriában hozzáadottérték-adó nélkül vásárolta a gázolajat. Szlovákiában, ha a törvényes szabályokat követték volna, az árat a szlovák áfával kellett volna növelni. A probléma azonban a teljes kereskedelmi lánc esetében felmerül. Egyik vállalat sem jelentette be a szlovák hatóságoknak, hogy az üzemanyag külföldről származik.

Úgy tettek, mintha az üzemanyagokkal úgy kereskednének, mintha a 20 %-os adó már benne lenne az árban, ami nem volt igaz.

A vásárlók két szerződést írtak alá a beszállítóval, amelyet Peter Straňáknak kellett volna irányítania. Az egyik az üzemanyag beszerzésére, a másik pedig a szállításra. A rendőrség szerint ezzel próbálták eltitkolni, hogy ki vásárolta a gázolajat külföldön. A nyomozók szerint azonban ezek a szerződések bizonyítják, hogy az érintettek tudtak a csalásról. Straňák mechanizmusa az volt, hogy az általa irányított vállalat jelentősen olcsóbban tudott üzemanyagot értékesíteni, mint a piac többi szereplője.

A Tipos igazgatója, Kaňka, közvetlenül azután mondott le az állami lottótársaság vezetői posztjáról, hogy az ügyben felmerült vádak felszínre kerültek.

A  benzinkűtakat eladta a lengyel Orlen finomítónak. A vádlottak között vannak Kaňka, a VOMS, de a Jurki és más kisebb benzinkutak tulajdonosai is, főként Nyugat-Szlovákiában. Az ügyészség és a rendőrség szerint Szlovák Köztársaság állami költségvetésének kárára adócsalás történt,

összesen mintegy 20 530 000,-EUR értékben" - áll a vádiratban.

Már a Voz-akcióban is több olyan céget említ a rendőrség, amelyeket 2020-ban lepleztek le egy pénzmosásra emlékeztető, kínai pénzmosodának is nevezett hálózatban. Ezek a TF-Air és a Lichtenfeld Aviation cégek, amelyek mögött a múltban Vladimír Lorenc, az StB utolsó vezetőjének,

Alojz Lorencnek a fia, és František Krásnohorský állt, aki az 1990-es években a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatóhelyettese és személyzeti igazgatója volt.Az úgynevezett kínai pénzmosás egész elve azon alapult, hogy a pénz egy irányba áramlott Szlovákiából Ázsiába, nem készpénz formájában, azaz bankszámlákon keresztül.

Cserébe szlovákok kezébe került a szokásos kínai áruk Európában történő adózatlan értékesítéséből származó, nyomon követhetetlen készpénz, amit korrupcióban való részesedések kifizetésére használhattak fel. A rendőrség már felállított egy speciális csoportot a pénzmosoda ügyének kezelésére. A belügyminisztérium emellett példátlan bírságot szabott ki a Csehszlovák Kereskedelmi Bankra (ČSOB) az úgynevezett kínai mosógéppel kapcsolatos tranzakciók miatt.

aktuality.sk